西宁警方破获特大非法经营案 涉案金额达1.2亿

西宁2月17日电(祁增蓓)记者17日从青海省西宁市公安局获悉,日前,西宁市公安局经侦支队聚焦优化营商环境,紧盯严重破坏市场秩序的金融领域案件,破获一起涉案金额

  西宁2月17日电(祁增蓓)记者17日从青海省西宁市公安局获悉,日前,西宁市公安局经侦支队聚焦优化营商环境,紧盯严重破坏市场秩序的金融领域案件,破获一起涉案金额达1.2亿元的特大非法经营案,并在甘肃省某市抓获2名犯罪嫌疑人押解回宁。

  据介绍,西宁市公安局经侦支队通过前期工作发现,自2021年3月至5月,以犯罪嫌疑人马某某为首的犯罪团伙在青海省西宁市多家银行开设个人账户,同时在境外银行开设公司企业账户,建立地下钱庄,并利用微信和上门推广的方式在广东省、浙江、北京等全国10余省份开展非法外币兑换业务。

  “犯罪嫌疑人采用资金对敲的方式为他人建立境内外非法资金汇兑通道,严重破坏金融秩序,截至目前,涉案资金已达1.2亿余元。”西宁市公安局经侦支队有关负责人表示,此案件的侦破成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

  据悉,经侦支队将对案件深度经营、深挖拓线,力争挖掘更多地下钱庄线索案件,实现战果最大化,为创造良好金融市场秩序作出贡献。

  目前,2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完)

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